BlockChain Analiz

Adli Hizmetler

SiberBalistik Blockchain Hizmetleri: Kripto Cüzdan Analiz Hizmeti

Giriş

Blockchain teknolojisi, şeffaflık ve güvenlik açısından devrim niteliğinde olsa da aynı zamanda siber suçlular için de yeni yöntemler yaratmaktadır. Özellikle kripto cüzdanlarının izlenmesi ve analiz edilmesi, kara para aklama, dolandırıcılık, yasa dışı transferler ve siber saldırılarla mücadelede kritik öneme sahiptir.
SiberBalistik, blockchain adli bilişim alanında sunduğu kripto cüzdan analizi hizmeti ile, kurumlara ve bireylere kapsamlı güvenlik ve hukuki destek sağlar.

Kripto Cüzdan Analizinin Önemi

Anonimlik Riski: Kripto para işlemleri blockchain üzerinde şeffaf olsa da kullanıcı kimlikleri anonimdir.
Yasa Dışı İşlemler: Darknet, yasa dışı bahis, fidye yazılımları gibi işlemler genellikle kripto paralar üzerinden yapılır.
Hukuki Süreçler: Mahkeme ve kolluk kuvvetleri süreçlerinde şüpheli cüzdan hareketlerinin delillendirilmesi gerekir.
Kurumsal Riskler: Şirketlerin kabul ettiği ödemelerin veya ortaklık yaptığı projelerin illegal faaliyetlere bulaşmaması için analiz zorunludur.

SiberBalistik Kripto Cüzdan Analiz Hizmeti Detayları

1. Cüzdan Kimliklendirme (Attribution)

Cüzdan adreslerinin olası sahipleri belirlenir. ( sonuçsuz kalabilir )
Blockchain ağında yer alan bağlantılar (exchange, defi, mixing servisleri) tespit edilir.
Cüzdanın daha önce hack, dolandırıcılık veya darknet işlemleri ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği araştırılır.

2. İşlem İzleme ve Takip (Transaction Tracing)

Cüzdanlar arasındaki para akışı detaylı grafiklerle çıkarılır.
Layering (katmanlama) yöntemleriyle gizlenmiş transferler takip edilir.
Kripto paraların hangi borsalarda nakde çevrildiği veya hangi cüzdanlara aktarıldığı belirlenir.

3. Risk Skorlama ve Raporlama

Her cüzdan için risk skoru hesaplanır (örneğin: temiz, şüpheli, yüksek riskli).
Kara para aklama ihtimali, darknet bağlantısı, şüpheli transfer yoğunluğu gibi faktörler raporlanır.
Raporlar hem kurumsal denetim hem de hukuki süreçlerde delil olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanır.

4. Kripto Borsa ve Platform Bağlantıları

Hangi cüzdanların borsalara (CEX) bağlı olduğu analiz edilir.
Kullanıcının kimlik doğrulama (KYC) ihtimali olan platformlara ulaşılır. ( savcılık kararı gereklidir )
Şüpheli cüzdanların fiat paraya dönüşüm noktaları belirlenir.

5. Anomali ve Şüpheli Davranış Tespiti

Normal kullanıcı davranışlarıyla uyuşmayan ani büyük transferler, sürekli mikro ödemeler veya mixing servis kullanımı incelenir.
Bot tabanlı işlem kalıpları ve otomatik trade hareketleri ayırt edilir.

Kullanım Alanları

Adli Bilişim: Suç soruşturmalarında delil elde etme.
Kurumsal Denetim: Şirketlerin aldığı ödemelerin kaynağını doğrulama.
Dolandırıcılık Önleme: Token projelerinde yatırımcıların korunması.
Uyumluluk (Compliance): AML (Anti-Money Laundering) ve KYC süreçlerinde destek.

SiberBalistik’in Avantajları

Gelişmiş Blockchain Analiz Araçları: On-chain veri işleme, grafiksel takip ve yapay zeka tabanlı risk analizi.
Çoklu Ağ Desteği: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON, Solana gibi popüler ağlarda cüzdan analizi.
Hukuki Uyum: Raporların uluslararası standartlara uygun hazırlanması.
Gizlilik: Tüm süreçlerde müşteri verileri en üst düzeyde korunur.

Sonuç

SiberBalistik’in sunduğu kripto cüzdan analizi hizmeti, blockchain ekosisteminde güvenlik ve şeffaflığı artırırken, aynı zamanda bireylerin ve kurumların yasa dışı risklerden korunmasını sağlar. Bu hizmet sayesinde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güvenlik ve uyumluluk standartları sağlanır.

Not : SiberBalistik BlockChain servisinden herkes yararlanabilir fakat sivil vatandaşa verilecek raporla yasal mercilere verilecek rapor aynı olmaz ve yasal geçerlilik taşımaz, sivil vatandaşlara sadece bilgilendirme amaçlı rapor hazırlanıp verilir.

Analiz raporları ücretlendirmesi analiz zorluğu ve karmaşıklığına göre değişmektedir.